Gobierno Corporativo
Directorio y Comités
Jorge Carey Tagle es director de Masisa desde el año 2002 y su presidente desde marzo 2009.
Es el Presidente Ejecutivo del estudio de abogados Carey y Cía. y es director de varias sociedades anónimas chilenas, incluyendo a Cemento Melón, Minera Quebrada Blanca y Enaex. También es el presidente del Moneda Chile Fund. Asimismo, es director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Instituto Libertad y de la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile. También es vicepresidente del Centro de Derecho Interamericano e Internacional en Dallas, Texas, EEUU. Fue por cinco años profesor de Derecho Económico en la Pontificia Universidad Católica y ha sido presidente de Telecom Celular (hoy Entel PCS), de Essbio, de Editorial Lord Cochrane, de Danone Chile, de Neumáticos de Chile, de la Cámara Chileno Británica de Comercio y de la Cámara Chileno Canadiense de Comercio. También ha sido director de Celulosa Arauco, de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, de Endeavor Chile, de CCU, de ING, del Consejo Nacional de Televisión y del Hogar de Cristo, entre otras entidades. Jorge Carey es chileno, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master en derecho de la New York University, N.Y., EEUU.
Rosangela Mac Cord de Faria (Vice Presidenta)
Rosangela es brasileña, posee Estudio en el Programa Ejecutivo de Boards & Audit Committee de Harvard, Boston, USA; es Master in Management de la Fundación Getulio Vargas, Brasil y graduada en Contabilidad y Finanzas. En Masisa, fue nombrada Directora en Abril 2009 y Presidente del Comité de Riesgo y Auditoria en Enero 2010.
En el holding GrupoNueva desempeñó la función de Chief Risk Officer, por 5 años, del 2003 al 2008, en Costa Rica y Chile, desarrollando y liderando la implementación de la Estrategia de Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos en las empresas del Grupo, Amanco y Masisa.
Trabajó por 22 años en la empresa petrolera americana ExxonMobil, hasta 2003, en funciones directivas y gerenciales, con experiencias y responsabilidades locales y regionales, en diversas áreas como Shared Services de América Latina, Auditoria Regional, Contraloría, Reportes Financieros y Proyectos Estratégicos, en distintos segmentos de negocios como Químicos, Lubricantes, Distribución y Administración Corporativa Regional.
Actualmente también ejerce actividades de consultoría en materias de Gobierno Corporativo y Auditoría y es socia de la empresa LMDM – Consultoría Empresarial.
Salvador Correa Reymond asume como director de Masisa S.A. en Abril del año 2009 en representación de los fondos de pensiones AFP. Como director independiente se desempeña como presidente del comité de directores de Masisa S.A.
Salvador Correa es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y tiene un Master of Science in Management en la Universidad de Stanford California, Business School.
Salvador Correa ha tenido una larga trayectoria en la industria forestal en Chile y Nueva Zelandia. En el año 1976 entra a trabajar a Arauco donde ocupa diversos cargos hasta llegar a Gerente de Operaciones Forestales y Desarrollo. Tuvo junto a otros ejecutivos una importante participación en el desarrollo forestal e industrial de Arauco en la década de los 80. Se desempeñó como Vicepresidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) entre 1980 y 1984.
Entre 1989 y 1993 se traslada a Nueva Zelandia donde trabaja para el grupo forestal neozelandés Carter Holt Harvey ocupando diversos cargos en el área forestal e industrial. Fue miembro del comité ejecutivo del grupo.
Entre el año 1994 y 2000 fue director ejecutivo de Empresas Santa Carolina hoy día Watts Alimentos que incluía a Viña Santa Carolina, Loncoleche y Watts. Fue director de Tricolor empresa perteneciente al grupo controlador de Watts Alimentos.
A partir del año 2000 se dedica a sus actividades empresariales que incluye el desarrollo de plantaciones forestales, la elaboración y exportación de vinos embotellados y el desarrollo de centrales hidroeléctricas de pasada.
Enrique Cibié Bluth es Director de Masisa desde abril de 2009. Anteriormente y desde mayo de 2005 fue el CEO de Masisa correspondiéndole unificar la cultura organizacional tras la fusión de Masisa y Terranova.
Enrique fue CEO de importantes empresas chilenas desde 1982 en adelante, tales como Vina Santa Rita, Pepsicola Interamericana, embotelladora Chile, embotelladoras Williamson Balfour SA, Embonor y Farmacias Ahumada SA.
También ha sido Director en varias empresas en el pasado tales como Farmacias Ahumada SA donde fue Presidente del Directorio luego del escándalo causado por el llamado caso colusión y también Presidente de la Asociación de Exportadores de Vinos de Chile AG durante periodos de gran desarrollo de mercado de los vinos chilenos en el mundo.
Hoy es Director profesional de empresas ocupando cargos en los Directorios de Terramater, Johnsons, The Grange School, Lumni, Acción Emprendedora y la Federación chilena de Golf.
Enrique es chileno, casado con Marcela Granifo, tres hijos. Ingeniero Comercial UC y MBA de la Universidad de Stanford.
Enrique Seguel Morel (Director)
Enrique Seguel Morel, vinculado con la empresa desde el año 2003, primero como Director de Terranova S.A. y luego, hasta la fecha, como Director de las empresas MASISA y TERRANOVA fusionadas.
Enrique Seguel M. tuvo una larga trayectoria en el sector público chileno entre los años 1979 y 1996, habiéndose desempeñado como Ministro de Hacienda, Presidente del Banco Central de Chile, Consejero del Banco Central de Chile y Subsecretario de Hacienda.
En el desempeño de dichas funciones, además, le correspondió representar al país como Gobernador por Chile ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y, en el plano nacional, desempeñarse como Consejero de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y director de CODELCO.
En el Sector Privado ha sido director de numerosas empresas de distintos sectores de la economía nacional, representando en algunas los intereses de las Administradoras de Fondos de Pensiones, entre las cuales podemos señalar ENTEL S.A., Constructora DELTA S.A., empresa salmonera INVERTEC Pesquera Mar de Chiloé, RHEIN (Chile S.A.), entre otras.
Enrique Seguel Morel tuvo una exitosa carrera en el Ejército de Chile alcanzando el grado de General, a la vez que realizó sus estudios de Ingeniería Comercial en la P. Universidad Católica de Chile para, posteriormente, obtener el grado de Master en Administración de Empresas (MBA) en ESADE, Barcelona, España.
Miguel Héctor Vargas Icaza (Director)
Contador Público, especialista en Economía y maestro de Finanzas en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Su vida laboral comienza en 1967 en Amanco México como contador; culminó en el 2007 como Presidente del Consejo de Administración. Asimismo fue Presidente del Consejo Directivo de Fundes México y miembro del Directorio de Fundes Internacional por 10 años, además de ser Presidente del Directorio de Forestal Terranova México.
Posteriormente se desempeña como consejero independiente en varias empresas nacionales e internacionales en donde sigue la aplicación de las mejores prácticas en el gobierno corporativo.
Gerardo Larraín Kimber (Director)
Licenciado en Derecho y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Central Complutense de Madrid.
Se ha dedicado en los últimos treinta años al rubro inmobiliario. Es socio fundador de PyG Larraín, importante desarrolladora inmobiliaria y corredora de propiedades chilena.
Directorio
El Directorio actual fue elegido el 18 de abril de 2013 por un período de 3 años. Es el órgano de más alto nivel que administra la Compañía y representa los intereses de todos los accionistas, independientemente de quién haya elegido a sus miembros.
El Directorio es un cuerpo colegiado, integrado por 7 miembros elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas, de los cuales 6 Directores, incluido el Presidente y el Vicepresidente, fueron elegidos con los votos del accionista controlador GrupoNueva, mientras que el séptimo Director (Sr. Salvador Correa Reymond) fue elegido con los votos de los accionistas minoritarios, conformados principalmente por las Administradoras de Fondos de Pensiones Chilenas. Este último posee además el carácter de director independiente de conformidad a lo dispuesto por la ley Nº 18.046 de sociedades anónimas vigente.
El rol fundamental del Directorio es aprobar y monitorear el cumplimiento de la estrategia de la Compañía. Ningún miembro del Directorio desempeña cargos en la administración operativa de la Compañía o en el Grupo Controlador. El Gerente General Corporativo de MASISA es nombrado por el Directorio.
>> Proceso de Autoevaluación del Directorio
El proceso de autoevaluación del desempeño del Directorio, como órgano directivo de la Compañía, se realiza en forma anual. La autoevaluación es respaldada por procesos formales, con alcances y métodos de calificación basados en estándares internacionales. El Presidente del Directorio es el responsable de la conducción del proceso de autoevaluación.
>> Proceso de Inducción
Los Directores cuentan con un proceso de inducción, coordinado por el área de Capital Humano, que tiene por objetivo interiorizar a los nuevos miembros de la mesa directiva en materias tales como: estrategia, visión y valores, políticas, procesos, obligaciones legales y operaciones de la Compañía. El proceso de inducción considera:
• Entrevistas con el Presidente del Directorio y con los Comités asesores, Gerente General Corporativo y ejecutivos principales de la Compañía.
• Sesión de trabajo para revisar el funcionamiento del Directorio y Comités, además de la revisión de las obligaciones legales que les atañen como Directores o integrantes de algunos de los Comités del Directorio.
• Entrega de un set de información que contiene al menos: Código de Gobierno Corporativo, Manual de Manejo de Información de Interés, Política de Delegación de Autoridad (PDA), Memoria del último ejercicio, Principales Políticas de la Compañía.
• Firma de su compromiso, adhesión y cumplimiento a los Principios empresariales de MASISA.
>> Comités del Directorio
El Directorio cuenta con una estructura de Comités, cuyo principal objetivo es garantizar la aplicación de las prácticas de gobernabilidad y transparencia, en beneficio de todos los públicos interesados.
>> Comité de Directores
Creado en abril de 2001, revisa los estados financieros y los informes de auditores externos; propone al Directorio los auditores externos y clasificadores de riesgo para su elección en la Junta Ordinaria Anual de Accionistas; evalúa las transacciones con partes relacionadas y las transacciones en las que un Director, Gerente o Ejecutivo principal de la Compañía puede tener interés; examina los sistemas de remuneraciones y compensación del Gerente General Corporativo, principales ejecutivos y trabajadores de MASISA.
>> Comité de Riesgo y Auditoría
Creado en junio de 2005, el Comité de Riesgo y Auditoría tiene como principal finalidad asistir al Directorio en las estrategias adoptadas para gestionar los riesgos claves inherentes al negocio y el monitoreo continuo del ambiente de control interno de sus operaciones. Bajo su administración y orientación directa se encuentra la Gerencia de Auditoría Interna de MASISA y el Canal de Denuncias (Whistleblowing).
>> Comité de Revelaciones
Integrado por ejecutivos de MASISA, este Comité es responsable de apoyar al Directorio y a la Gerencia General, respecto de la confiabilidad de la información que la Compañía entrega al mercado y a sus públicos interesados.
>> Delegación de Autoridad
El nivel de autoridad ejercido por la Administración es aquel delegado formalmente por el Directorio a través de la Política de Delegación de Autoridad.
