Directorio

El Directorio es el órgano de mas alto nivel que administra la Compañía y representa los intereses de todos los accionistas, independientemente de quien haya elegido a sus miembros. Su misión es proteger y valorizar el patrimonio de la Compañía.

El Directorio es un cuerpo colegiado, integrado por 7 miembros elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas*, de los cuales 6 Directores, incluido el Presidente y el Vicepresidente, fueron elegidos con los votos del accionista controlador Grupo Nueva, mientras que el séptimo Director (Sr. Ramiro Urenda Morgan) fue elegido con los votos de los accionistas minoritarios, conformados principalmente por las Administradoras de Fondos de Pensiones chilenas. Este último posee además el carácter de director independiente de conformidad a lo dispuesto por la ley Nº 18.046 de sociedades anónimas vigente.

El Gerente General Corporativo de MASISA es nombrado por el Directorio.

El Presidente del Directorio incorpora en la agenda del Directorio, los temas de ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) .

  • Andreas Eggenberg (Presidente) 

    Andreas Eggenberg es Director de Masisa desde el año 2015. De nacionalidad suiza, se graduó de la Universidad de Lausana, y se desempeña como CEO de Grupo ECOS desde 2007. ECOS gestiona varios vehículos de inversión, con un enfoque en segmentos de desarrollo sostenible, principalmente en América Latina. ECOS mantiene actualmente inversiones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá y Perú, así como en Alemania, España y el Reino Unido. Anteriormente, el Sr. Eggenberg fue Director Ejecutivo de Amanco Soluciones Agrícolas, con sede en Brasil, y antes ocupó diversos cargos ejecutivos en GrupoNueva y Amanco en Argentina, Costa Rica y Guatemala. Previo a estos cargos, el Sr. Eggenberg fue Vicepresidente Senior en Volkart Brothers Holding en Suiza y Estados Unidos. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de VIVA Trust, y miembro de Juntas Directivas en varias empresas de los segmentos de desarrollo sostenible y energías renovables, tanto en Europa como en diversos países de América Latina.

  • Rosangela Mac Cord de Faría (Vice Presidente) 

    Rosangela es brasileña, posee Estudio en el Programa Ejecutivo de Boards & Audit Committee de Harvard, Boston, USA; es Master in Management de la Fundación Getulio Vargas, Brasil y graduada en Contabilidad y Finanzas. En Masisa, fue nombrada Directora en Abril 2009 y Presidente del Comité de Riesgo y Auditoria en Enero 2010.
    En el holding GrupoNueva desempeñó la función de Chief Risk Officer, por 5 años, del 2003 al 2008, en Costa Rica y Chile, desarrollando y liderando la implementación de la Estrategia de Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos en las empresas del Grupo, Amanco y Masisa.
    Trabajó por 22 años en la empresa petrolera americana ExxonMobil, hasta 2003, en funciones directivas y gerenciales, con experiencias y responsabilidades locales y regionales, en diversas áreas como Shared Services de América Latina, Auditoria Regional, Contraloría, Reportes Financieros y Proyectos Estratégicos, en distintos segmentos de negocios como Químicos, Lubricantes, Distribución y Administración Corporativa Regional.
    Actualmente también ejerce actividades de consultoría en materias de Gobierno Corporativo y Auditoría y es socia de la empresa LMDM – Consultoría Empresarial.
  • Jorge Carey Tagle (Director) 

    Jorge Carey Tagle es director de Masisa desde el año 2002.
    Es Presidente Ejecutivo del estudio de abogados Carey y Cía. y es Vice Presidente de Provida, Minera Quebrada Blanca y Enaex. También es el presidente del Moneda Chile Fund. Asimismo, es director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Instituto Libertad y de la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile.
    También es vicepresidente del Centro de Derecho Interamericano e Internacional en Dallas, Texas, EEUU. Fue por cinco años profesor de Derecho Económico en la Pontificia Universidad Católica y ha sido presidente de Telecom Celular (hoy Entel PCS), de Essbio, de Editorial Lord Cochrane, de Danone Chile, de Neumáticos de Chile, de la Cámara Chileno Británica de Comercio y de la Cámara Chileno Canadiense de Comercio.
    También ha sido director de Celulosa Arauco, de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, de Endeavor Chile, de CCU, de ING, del Consejo Nacional de Televisión y del Hogar de Cristo, entre otras entidades. Jorge Carey es chileno, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master en derecho de la New York University, N.Y.,
  • Héctor Vargas Icaza (Director) 

    Contador Público, especialista en Economía y maestro de Finanzas en la Universidad Nacional Autónoma de México.Su vida laboral comienza en 1967 en Amanco México como contador; culminó en el 2007 como Presidente del Consejo de Administración. Asimismo fue Presidente del Consejo Directivo de Fundes México y miembro del Directorio de Fundes Internacional por 10 años, además de ser Presidente del Directorio de Forestal Terranova México.Posteriormente se desempeña como consejero independiente en varias empresas nacionales e internacionales en donde sigue la aplicación de las mejores prácticas en el gobierno corporativo.
  • Claudio Cabezas Corral (Director) 

    Claudio Cabezas es Ingeniero Forestal de Universidad Austral de Chile. Actualmente se desempeña como consultor internacional independiente, con más de 19 años de experiencia en inversiones y operaciones en la industria forestal; la que incluye levantamiento de capital, fusión y adquisición de empresas, manejo de portafolio de inversiones, compra y venta de activos forestales a gran escala, abastecimiento y logística en diferentes países. En sus primeros 10 años trabajó en operaciones forestales para Arauco en el sur de Chile, siendo responsable entre varias actividades de la compra de tierra y bosques, comercialización de madera rolliza y el manejo de información patrimonial. Desde el año 2007 en adelante desempeñó como Gerente de Inversiones para América Latina en Ecos Forestry Fund Inc., Gerente General de Ecoforest Panamá S.A. en Panamá, Presidente del Directorio de Silvotecnia S.A. en Colombia, Secretario del Directorio en Panama Forest Services Inc. en Panamá y Costa Rica, Secretario del Directorio Interforest S.A. en Guatemala y Costa Rica. Además, Claudio Cabezas ha ocupado otros cargos directivos en empresas con presencia en Brasil, Chile y Perú.
  • Alejandro Carrillo Escobar (Director) 

    Alejandro Carrillo, mexicano, es Gerente General (CEO) de Aislantes Nacionales, S.A., compañía chilena líder en el mercado de adhesivos para cerámicas, morteros y sistemas de aislación, puesto que desempeña desde el año 2013. Adicionalmente, desde el mismo año se desempeña como Presidente del Directorio de Cemento Polpaico, S. A. vinculado al Grupo Holcim (actualmente LafargeHolcim), donde desde el año 1998 desempeñó diversos cargos: Responsable Regional de Proyectos Financieros para América Latina (2013), Director de Administración y Finanzas (CFO) del Grupo Polpaico (2008-2013), Contralor Regional para América Latina en HolcimGroupSupporten Suiza (2005-2008) y Tesorero en HolcimApasco, empresa del Grupo Holcimen México (1998-2005). Anterior al Grupo Holcim, trabajó en el rubro textil en México (1991-1996).
    Alejandro Carrillo es Licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Iberoamericana de México, con MBA de la Universidad de Victoria en Canadá y posgrado en Dirección de Empresas en el IPADE de México.
  • Ramiro Urenda Morgan (Director) 

    Ramiro Urenda es Director de Masisa desde el año 2015. Es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez (Escuela de Negocios de Valparaíso).
    Actualmente es asesor independiente de empresas y Director de Derco S.A. desde el año 2014. Anteriormente se desempeñó como Gerente General de Derco S.A. por más de 13 años, Gerente General de Empresas Cochrane, CEO de RR Donnelley Latin America y Editorial Ercilla. Adicionalmente fue Presidente de la Asociación Nacional Automotriz, Director de Publiguías y Miembro de la Junta Directiva de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Con fecha 30 de noviembre de 2016, el Directorio de Masisa nombró como Directores de Masisa, en reemplazo de los señores Artavia y Salas, al señor Claudio Cabezas Corral y al señor Alejandro Carrillo Escobar, quienes aceptaron el cargo y asumieron a contar de esta fecha.

También designó como Presidente del Directorio al señor Andreas Eggenberg y como Vicepresidenta del mismo a la señora Rosangela Faria. El Directorio queda integrado además por los señores Jorge Carey Tagle, Héctor Vargas Icaza, Claudio Cabezas Corral, Alejandro Carrillo Escobar y Ramiro Urenda Morgan, este último como Director Independiente.

Asimismo, el Directorio ha decidido nombrar al señor Roberto Salas Guzmán como Gerente General Corporativo de Masisa, de tal manera que desde esta posición continúe liderando y conduciendo la marcha de los negocios de la Compañía, liberándolo de otras responsabilidades que tenía desde la Presidencia.

  • Diversidad del Directorio  

    El Directorio de MASISA se compone de siete Directores, de los cuales seis son hombres y una mujer. De ellos, cinco Directores son extranjeros y dos son chilenos. Cuatro Directores tienen una antigüedad menor a tres años; uno de 3 a 6 años; uno más de 6 y menos de 9 años; y un Director tiene una antigüedad de 9 a 12 años. Un Director de Masisa se encuentra en el tramo de edad entre 41-50 años; tres Directores poseen entre 51-60 años; un Director entre 61-70 años; y dos Directores tienen más de 70 años.
  • Proceso de Autoevaluación  

    El Directorio de la Sociedad cuenta con un proceso de autoevaluación anual, el cual es respaldado por un proceso formal y cuya finalidad es la mejora continua de su funcionamiento como cuerpo colegiado en el cumplimiento de su rol de orientación estratégica, en el control efectivo de la dirección ejecutiva y en su responsabilidad frente a todos los accionistas y públicos interesados.

    Esta autoevaluación es contestada por todos los integrantes del Directorio y es coordinada por su Presidente. Consta de un cuestionario con preguntas directas (20) y agrupadas en cinco ámbitos de actuación de los Directores.

    Los resultados del proceso de autoevaluación son discutidos en sesión del Directorio donde se exponen las principales conclusiones y acciones de mejora, las que para el año 2016 fueron:

     

    Fortalezas

    • Cumplimiento de la agenda, instruyéndose de la información suficiente, oportuna y de calidad respecto de los negocios y temas prioritarios de la compañía.
    • Monitoreo en forma efectiva de la gestión de riesgos de la compañía.
    • Seguimiento de la gestión en línea con los Principios y Valores de la empresa.

     

    Asimismo, se detectaron las siguientes oportunidades:

    • Formalización de un plan de capacitación en materias de riesgo y sustentabilidad.
    • Acompañamiento cercano a la ejecución de los planes prioritarios de la Compañía, a través del Comité de Estrategia recientemente creado.
    • Supervisión del plan de sucesión de talento de Masisa.
  • Plan de Capacitación  

    Anualmente se formaliza un plan anual de capacitación al Directorio, en temas ambientales, sociales y gobierno que considera los siguientes tópicos:

    • Mejores prácticas de Gobierno Corporativo
    • Riesgos
    • Conflictos de interés
    • Inclusión, diversidad y reporte de sostenibilidad.
    • Jurisprudencia reciente en materias legales vinculadas a estos temas

    Adicionalmente, la Gerente de RSE participa a lo menos trimestralmente en el Directorio o en la reuniones del Comité de Riesgo y Auditoría, para la revisión de los riesgos de carácter ambiental y social

  • Asistencia al Directorio  

    El Directorio de la Compañía sesionó en 17 oportunidades durante el año 2015, 12 veces en forma ordinaria y 5 en forma extraordinaria. La asistencia a dichas reuniones es la siguiente:

    Director Asistencia
    Jorge Carey Tagle 17/17
    Rosangela Mac Cord de Faría 17/17
    Miguel Héctor Vargas Icaza 17/17
    Roberto Salas Guzmán* 12/12
    Ramiro Urenda Morgan* 12/12
    Roberto Artavia Loría* 11/12
    Andreas Eggenberg* 11/12
    Enrique Seguel Morel ** 04/04
    Salvador Correa Reymond** 04/04
    Enrique Cibié Bluth** 04/04
    Gerardo Larrain Kimber*** 04/04

    * Directores desde el 29 de abril, oportunidad en que fueron elegidos en la Junta Ordinaria de Accionistas.
    ** Directores hasta 29 de abril de 2015, oportunidad en que se renovó totalmente el Directorio y no fueron reelegidos.
    *** Se desempeñó en el cargo de Director hasta el 31 de Marzo del 2015, oportunidad en que presentó su renuncia.