Directorio

Elegido el 29 de abril de 2009 por un período estatutario de 3 años, es el órgano de más alto nivel que administra la Compañía y representa los intereses de todos los accionistas y públicos interesados, independientemente de por quién hayan sido elegidos sus miembros.

El Directorio está integrado por siete miembros elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas, de los cuales seis directores, incluido el Presidente y el Vicepresidente, fueron elegidos con los votos del accionista controlador GrupoNueva, mientras que el séptimo director fue escogido con los votos de los accionistas minoritarios (Salvador Correa Reymond), fundamentalmente Administradoras de Fondos de Pensiones chilenas, teniendo por dicha condición el carácter de director independiente bajo la ley chilena 18.046 sobre sociedades anónimas vigente a dicha fecha.

Con posterioridad, en virtud de la ley 20.382¹, que introdujo diversas normas sobre gobierno corporativo, entre ellas las relativas a directores independientes, lo que fue complementado por el Oficio Circular N°560 de la Superintendencia de Valores y Seguros², el Director señor Correa cumpliendo los requisitos y procedimientos señalados por la referida normativa, mantuvo para todos los efectos legales su carácter de Director independiente.

Este Director independiente integra el Comité de Directores, correspondiéndole en tal carácter designar a los dos otros integrantes conforme a la ley 20.382 ya citada.

El Gerente General de MASISA es nombrado por el Directorio. El rol fundamental del Directorio es aprobar la estrategia de la Compañía y monitorear su cumplimiento. Ningún miembro del Directorio desempeña cargos en la administración operativa de la Compañía.

1. Publicada en el Diario Oficial el 20 de octubre de 2009, con vigencia a partir del 1 de enero de 2010.

2. Dictado el 22 de diciembre de 2009.