Comitês Do Conselho

Comitê De Diretores

Criado em abril de 2001, seus membros são Enrique Seguel (Presidente), Antonio Tuset e Juan Carlos Méndez (os dois primeiros, eleitos com votos de acionistas minoritários).
Este comitê revisa as demonstrações financeiras e os informes de auditores independentes, propõe os auditores independentes e os avaliadores de riscos – que são eleitos anualmente pela Junta de Acionistas –, avalia as transações com as partes relacionadas e as transações em que um diretor, gerente ou executivo da empresa tem interesses, e aconselha sobre a remuneração dos altos executivos da Companhia.

Comitê De Auditoria

Criado em junho de 2005, é integrado por Antonio Tuset (Presidente), Enrique Seguel, Ronald Degen e Carlos Marín. Entre outras funções, o Comitê de Auditoria é responsável por assegurar a integridade das demonstrações financeiras, revisar as políticas contábeis, zelar pelo cumprimento da legislação pela Companhia, avaliar anualmente o auditor independente em sua gestão, seus honorários, sua isenção e suas qualificações, avaliar possíveis demandas e litígios e as estratégias para gerenciar esses riscos. Este comitê é encarregado de supervisionar e orientar o Diretor de Auditoria Interna.

Comitê De Remuneração

É integrado por Enrique Seguel (Presidente), Antonio Tuset, Ronald Degen e Carlos Marín. Suas funções são: aprovar a remuneração do Diretor Geral da MASISA, revisar o nível de remuneração de cada executivo de segundo nível escalão hierárquico junto com a composição da estrutura de compensações, os critérios para o pagamento de incentivos variáveis, os benefícios associados ao cargo e outras estratégias de retenção de pessoal-chave.

Comitê De Informação

É integrado por executivos da MASISA:
Enrique Cibié (Diretor Geral, presidente do comitê), Eugenio Arteaga (Diretor Corporativo de Administração e Finanças) Patricio Reyes (Diretor Corporativo Jurídico), Juan Carlos Araya (Controler Corporativo) e Luis Zúñiga (Diretor de Auditoria Interna). Este comitê é responsável por dar suporte à Diretoria Geral e à Diretoria Corporativa de Administração e Finanças em relação à divulgação de informações da Companhia para o mercado e para seus públicos interessados.

1. Em Sessão do Conselho nº 156, em 28 de novembro de 2007, o Diretor Júlio Moura apresentou sua renúncia, com efeito e vigência a partir do dia 19 de dezembro de 2007. Julio Moura acumulava também o cargo de Presidente do Conselho da Companhia. Nessa mesma oportunidade Roberto Salas foi eleito Diretor, com efeito e vigência a partir de 19 de dezembro de 2007. Posteriormente, em sessão do Conselho nº 167 realizada em 19 de dezembro de 2007, Roberto Salas foi eleito Presidente do Conselho.
2. Em Sessão do Conselho nº 156, na data de 28 de novembro de 2007, o Diretor Patrick Nielson apresentou sua renúncia, com efeito e vigência a partir do dia 19 de dezembro de 2007. Nessa mesma oportunidade, Carlos Marín Olalla foi eleito Diretor, com efeito e vigência a partir de 19 de dezembro de 2007.
3. A partir de 19 de dezembro de 2007.