Conselho
Conselho de Acionistas e demais Comitês
Contamos com uma estrutura de Governança Corporativa de alto nível, que constitui um elemento chave de nossa estratégia de negócios sustentável no longo prazo – já que promove a gestão eficiente dos recursos, criando um ambiente de controle interno saudável e contribui na criação de valor para nossos acionistas e públicos interessados.O fortalecimento contínuo e inovador de nossa Governança Corporativa é foco de esforços constantes para sermos a empresa que almejamos no futuro.
Conselho
Jorge Carey Tagle (Presidente)
Jorge Carey Tagle é director da Masisa desde 2002, e seu presidente desde março de 2009.
É também presidente Executivo do escritório jurídico Carey y Cía., e diretor de várias empresas chilenas, incluindo a Cimento Melón, a Mineradora Quebrada Blanca e a Enaex. Também preside a Moneda Chile Fund Ltd.
Tagle dirige ainda o Centro de Estudos Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Chile, o instituto Libertad e a Corporação do Patrimônio Cultural do Chile. Também atua como vice-presidente do Centro de
Direito Interamericano e Internacional, em Dalas, Texas, EUA.
Foi, por cinco anos, professor de Direito Financeiro na Pontifícia Universidade Católica do Chile, e presidiu a Telecom Celular (hoje Entel PCS), a EssBio, a Editorial Lord Cochrane, a Danone Chile, a Neumáticos de Chile, e as Câmaras Chileno-Britânica e Chileno-Canadense de Comércio. Também atuou como diretor da Celulose Arauco, da Câmara de Comércio Chile-Estados Unidos, da Endeavor Chile, da CCU, da ING, do Conselho Nacional de Televisão, e do Lar de Cristo, entre outras entidades.
Jorge Carey é chileno, advogado graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Chile e Mestre em Direito pela New York University, N.Y., EUA.
Rosangela Mac Cord de Faria (Vice Presidente)
Rosangela é brasileira, formada pelo Programa Executivo de Boards & Audit Committee de Harvard, Boston, EUA; possui MBA pela Fundação Getúlio Vargas, no Brasil, e é graduada em Contabilidade e Finanças. Na Masisa, foi nomeada diretora em abril de 2009, e presidente do Comitê de Risco e Auditoria em janeiro de 2010.
Na holding GrupoNueva, atuou como Chief Risk Officer por cinco anos, de 2003 a 2008 na Costa Rica e no Chile, desenvolvendo e liderando a implementação da Estratégia de Governança Corporativa e a Gestão de Riscos nas empresas do Grupo, Amanco e Masisa.
Trabalhou durante 22 anos na empresa petrolífera norte-americana ExxonMobil, até 2003, em funções de direção, com experiências e responsabilidades locais e regionais, em áreas como Shared Services da América Latina, Auditoria Regional, Controladoria, Relatórios Financeiros e Projetos Estratégicos, e em diferentes segmentos de negócios, como Químicos, Lubrificantes, Distribuição e Administração Corporativa Regional.
Atualmente, exerce também atividades de consultoria nas áreas de Governança Corporativa e Auditoria, e é sócia LMDM – Consultoria Empresarial.
Juan Carlos Méndez González (Diretor)
Juan Carlos Méndez G. uniu-se à Terranova em 1994, já ocupando o cargo de diretor. Foi diretor de Orçamentos da Nação, de 1974 a 1981. Foi também diretor da CAP S.A. e membro de seu Comitê de Auditoria.
É conselheiro do Banco do Estado do Chile e presidente de seu Comitê de Auditoria, bem como presidente da Corretora de Seguros do BancoEstado e da Administradora Geral de Fundos do mesmo banco.
Foi membro da Comissão de Gestão da Divisão El Teniente da CODELCO (Corporación Nacional del Cobre) Chile, de 2006 a maio de 2010. Atuou também como diretor da Soquimich, AFP Habitat, Moneda Asset Management, David Del Curto S.A. e Iansa. Trabalhou ainda como consultor do Banco Mundial, do FMI e do BID.
Fundou uma das primeiras empresas classificadoras de risco no Chile, a Aninat, Méndez y Merino, e uma das principais consultorias do país, a Aninat, Claro y Méndez.
Publicou livros como Política Econômica Chilena, Panorama Socioeconômico Chileno e Política Económica: Fundamentos, Realidades e Propostas, entre diversos outros.
É engenheiro agrônomo graduado pela Universidade Católica do Chile, Mestre em Economia Agrícola pela Universidade Católica do Chile, e Mestre em Economia pela Universidade de Chicago, EUA.
Salvador Correa Reymond (Diretor)
Salvador Correa Reymond assumiu o cargo de diretor da Masisa em abril de 2009, como representante dos fundos de pensão AFP. Como diretor independente, atua como presidente do comitê de Diretores da Masisa. Engenheiro civil industrial graduado pela Universidade do Chile, é também Mestre em Science in Management pela Universidade de Stanford, na Califórnia, EUA.
Salvador Correa teve uma longa trajetória na indústria florestal do Chile e da Nova Zelândia. Em 1976 começou a trabalhar na Arauco, onde ocupou diversos cargos até chegar a diretor de Operações Florestais e Desenvolvimento. Teve, junto a outros executivos, uma importante participação no desenvolvimento florestal e industrial de Arauco na década de 80. Atuou como vice-presidente da Corporação Chilena da Madeira (Corma), entre 1980 e 1984.
Entre 1989 e 1993, mudou-se para a Nova Zelândia, onde trabalhou para o grupo florestal neozelandês Carter Holt Harvey, ocupando diversos cargos nas áreas florestal e industrial. Foi membro do comitê executivo do grupo.
Entre 1994 e o ano 2000, foi diretor executivo das Empresas Santa Carolina, hoje, Watts Alimentos, que incluía a Vinícola Santa Carolina, a Loncoleche e a Watts. Foi diretor também da Tricolor, empresa pertencente ao grupo controlador da Watts Alimentos.
A partir do ano 2000, dedicou-se a suas atividades empresariais, incluindo o desenvolvimento de plantações de florestas, a elaboração e a exportação de vinhos engarrafados e o desenvolvimento de centrais hidrelétricas.
Enrique Cibié Bluth é diretor da Masisa desde abril de 2009. Anteriormente, desde maio de 2005, foi também CEO da Masisa, tendo sido responsável pela unificação da cultura organizacional da empresa resultante da fusão da Masisa e da Terranova.
Desde 1982, Enrique foi CEO também de outras importantes empresas chilenas, como a Vinícola Santa Rita, a Pepsicola Interamericana, a engarrafadora Chile, as engarrafadoras Williamson Balfour AS e Embonor, e as Farmácias Ahumada SA.
Também foi diretor das Farmácias Ahumada SA – ocupando também o cardo de presidente do Conselho de Acionistas --, e presidente da Associação de Exportadores de Vinhos do Chile AG.
Atualmente, ocupa cargos nas diretorias de empresas como Terramater, Johnsons, The Grange School, Lumni, Acción Emprendedora e na Federação chilena de Golf.
Enrique Cibié é graduado em Engenharia Comercial pela Pontifícia Universidade Católica do Chile e tem MBA pela Universidade de Stanford, EUA.
Enrique Seguel Morel (Diretor)
Enrique Seguel Morel atua junto à Masisa desde 2003. Primeiro, como diretor da Terranova, e depois, até a presente data, como diretor da empresa resultante da fusão entre a Terranova e a Masisa.
Enrique Seguel teve uma passagem pelo setor público chileno entre 1979 e 1996, tendo atuado como ministro da Fazenda, presidente do Banco Central do Chile, conselheiro do Banco Central do Chile e subsecretário da Fazenda. No desempenho destas funções lhe coube, ainda, representar o governo do Chile junto ao Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial e, no âmbito nacional, atuar como conselheiro da Corporação de Fomento da Produção (CORFO) e diretor da CODELCO.
No setor privado, foi diretor de diversas empresas de diferentes setores da economia nacional, representando em algumas os interesses das Administradoras de Fundos de Pensões, entre as quais estão a Entel S.A., a Construtora Delta S.A., a empresa salmoneira Invertec Pesquera Mar de Chiloé, e a Rhein (Chile S.A.), entre outras.
Enrique Seguel Morel teve uma carreira de sucesso também no exército do Chile, alcançando o posto de General enquanto cursava a graduação em Engenharia Comercial pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, para, posteriormente, obter o grau de Mestre em Administração de Empresas (MBA) pela ESADE, em Barcelona, Espanha.
Contador Público, especialista em Economia e professor de Finanças na Universidade Nacional Autônoma do México.
Sua trajetória profissional iniciou em 1967 na Amanco México como Contador; Em 2007 assumiu o posto de Presidente de Conselho de Administração. Também foi Presidente do Conselho Diretivo de Fundes México, membro do Diretório de Fundes Internacional por dez anos e Presidente do Diretório Florestal Terranova México.
Hoje é conselheiro independente em várias empresas nacionais e internacionais, aonde segue aplicando as melhores práticas no Governo Corporativa
Conselho de Acionistas
O Conselho de Acionistas eleito em 29 de abril de 2009, por um período estatutário de três anos, é o mais alto órgão de administração da Companhia, e representa os interesses de todos os acionistas e públicos interessados, independente de quem tenha elegido seus membros. O Conselho de Acionistas é integrado por sete membros eleitos pela Junta Ordinária de Acionistas, da qual seis diretores, incluindo o Presidente e o Vice-presidente, foram eleitos com os votos do acionista majoritário, GrupoNueva, enquanto o sétimo diretor, Sr. Salvador Correa Reymond, foi eleito com os votos dos acionistas minoritários – representados principalmente por administradoras de fundos de pensões chilenas – e desempenha também a função de diretor independente, conforme determinado pela legislação que rege as sociedades anônimas. Paralelamente, o Sr. Correa integra e preside o Comitê de Diretores, e, na qualidade de diretor independente, define os dois outros integrantes desse Comitê, conforme estabelece a lei.
A principal incumbência do Conselho de Acionistas é aprovar a estratégia da Companhia e monitorar seu cumprimento. Nenhum membro do Conselho de Acionistas assume cargos operacionais na administração da Companhia. O diretor Geral da Masisa é nomeado por esse Conselho.
Processo de autoavaliação do Conselho de Acionistas
O processo de autoavaliação do desempenho do Conselho de Acionistas, como órgão diretivo da Companhia, é realizado anualmente. A autoavaliação é respaldada por processos formais, com escopos e formas de qualificação previamente definidos. O Presidente do Conselho de Acionistas é responsável pela condução do processo de autoavaliação.
Comitês do Conselho de Acionistas
O Conselho conta com uma estrutura de Comitês cujo principal objetivo é garantir a aplicação das práticas de governança e transparência em benefício dos públicos interessados.
Comitê de Diretores
Criado em abril de 2001, verifica as demonstrações financeiras e os relatórios de auditores independentes, propõe ao Conselho os auditores independentes e os avaliadores de riscos para sua eleição na Junta Ordinária Anual de Acionistas; avalia as transações com as partes relacionadas e as transações em que um diretor corporativo, diretor geral ou executivo principal da empresa possa ter interesse, avalia o sistema de compensações e remuneração do diretor Geral, dos principais executivos e dos colaboradores da Masisa.
Comitê de Riscos e Auditoria
Criado em junho de 2005, o Comitê de Riscos e Auditoria tem como principal atribuição auxiliar o Conselho nas estratégias adotadas para gerenciar os riscos inerentes ao negócio e monitorar continuamente o ambiente de controle interno de suas operações. Sob sua administração e orientação está a área de Auditoria Interna da Masisa.
Comitê de Informações
Formado por executivos da Masisa, este Comitê é responsável por oferecer apoio ao Conselho e à Diretoria Geral no que tange à confiabilidade da informação que a Companhia divulga para o mercado e para seu público interessado.
Administração
A administração tem a responsabilidade de zelar pela concepção, divulgação, acompanhamento, efetividade e atualização da estratégia de Governança Corporativa.
Assistida pelos níveis funcionais corporativo e operacional, promove a liderança e os parâmetros necessários para assegurar um ambiente de execução e controle adequado e efetivo em todos os níveis, envolvendo-se diretamente para atingir os objetivos planejados. O cumprimento dessas funções é feito através de processos internos de gestão, que incluem reuniões periódicas com as equipes-chave, bem como visitas aos países e às unidades onde a MASISA opera.
O nível de autoridade exercida pela administração é aquele formalmente delegado pelo Conselho de Acionistas por meio da Política de Delegação de Autoridade.
